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    一张注销银行卡牵出兼职取酬案
    来源:中国纪检监察报   更新时间:2019-04-03 10:08:29

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    “这类现象并不少见,但却因其隐蔽性给查办案件带来不少困难?!?月29日,在山东省阳谷县纪委监委一季度案件查办业务交流会上,阳谷县纪委监委第四派驻纪检监察组工作人员在谈到查办的一起公职人员“挂证取酬”案时,感触颇深。

    事情还要从山东省审计厅转交的问题线索说起。2018年7月,省审计厅通过大数据比对,发现了阳谷县公安局刑警大队民警雷传国将自己的执业药师证违规挂靠在烟台一家医药公司,陆续获得1万元报酬的线索。阳谷县纪委监委第四派驻纪检监察组成立审查组,进行实地核查并依规依纪调取雷传国银行卡、微信收款记录,掌握了他的违纪事实。在证据面前,雷传国如实交代了自己违规挂靠执业药师证并取酬的问题。

    这起案件看似可以画上句号了,但细致认真的审查人员却想到了另一起涉及雷传国的案件。2017年12月,聊城市委巡察组曾移交过一条关于雷传国在阳谷县某血液净化中心兼职取酬的问题线索。但是该中心因经营不善,已于2016年8月停业,企业负责人、相关财务人员无法联系,查询雷传国的银行卡资金往来也没有发现线索。多次找雷传国谈话,他始终咬定未在该中心兼职取酬。通过向雷传国的同事进行了解以及调取雷传国值班记录,也显示雷传国在时间上不存在兼职的可能,多种因素导致调查工作受阻。

    “既然雷传国在烟台这家医药公司兼职取酬是以‘挂证取酬’的方式,那他涉嫌在阳谷某血液净化中心兼职取酬一案是否可以随着这个案件的查实进行突破?”审查人员集中研究案情,决定进一步核查雷传国涉嫌在血液净化中心兼职取酬一事。

    “我们今天找你,主要还是想了解你涉嫌在血液净化中心兼职取酬的问题。该中心向税务部门上报的工资人员名单上有你的名字,你怎么解释?”审查人员再次找到雷传国核实情况。

    “当时他们中心处在筹备阶段,负责人因为朋友关系,请我双休日过去帮忙,他们财务人员把我的名字列入了花名册,后来没及时去掉就上报到税务部门,我没有领取过报酬?!崩状廊患岢种暗乃捣?。

    “你有药师证和医师证,把药师证挂靠在烟台的医药公司是为了取得利益,你不会平白无故地把医师证挂靠在血液净化中心吧?”审查人员追问道。

    “我保证所说属实,我仅利用双休日帮过两次忙,但是从未在净化中心领过任何报酬。若不属实,我愿接受组织任何处理?!崩状圆怀腥洗嬖谖ゼ托形?。

    “看来不掌握确凿的证据,他是不会承认的。既然该中心向税务部门上报的花名册中有他的名字,那么工资一定是汇到其本人银行卡上,我们还是要从银行卡资金往来上着手?!闭獯翁富敖崾?,审查组重新确定了方向。

    “这个银行卡号是怎么回事?”审查人员重新梳理时,税务部门反馈了一个雷传国已于2017年7月注销的银行卡卡号,这张银行卡的交易流水显示,从2015年5月至2016年8月,一个固定银行账号每个月给雷传国转账1000元,时间节点和净化中心成立、注销的时间相符。

    一张注销的银行卡成为案件的突破口。当审查人员把这张银行卡的交易流水拿到雷传国的面前时,雷传国终于承认了将医师证违规挂靠在净化中心16个月,并领取报酬1.6万元的事实。

    “就是想着企业和我领取报酬的银行卡都已经注销了,应该查不到我兼职的任何信息,所以一直没有承认?!崩状淮?,自己之前还是存在侥幸心理。

    身为国家公职人员,雷传国一边领着工资,一边违规收取企业酬劳。因兼职取酬、向组织提供虚假情况逃避审查,2018年12月,阳谷县纪委监委给予雷传国党内严重警告、政务撤职处分,并收缴违纪所得。(本报通讯员 吕磊 牛欣冉)

     

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